Polityka KYC i AML MrBit

Platforma MrBit stosuje procedury KYC i AML w celu weryfikacji tożsamości użytkowników, zapobiegania oszustwom oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej. Wdrożone mechanizmy gwarantują:

• uczciwe warunki gry dla wszystkich posiadaczy kont;
• bezpieczeństwo danych osobowych oraz środków finansowych użytkowników;
• przejrzystość operacji i transakcji na platformie;
• zgodność z regulacyjnymi wymogami obowiązującymi w Polsce.

Każdy nowy użytkownik zobowiązany jest do przejścia procesu identyfikacji przed uzyskaniem pełnego dostępu do usług platformy. W ramach procedury weryfikacji mogą zostać wymagane następujące kategorie dokumentów:

• dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy;
• potwierdzenie aktualnego adresu zamieszkania;
• potwierdzenie własności wykorzystywanej metody płatności.

MrBit wdraża szereg mechanizmów kontrolnych mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz innym formom nielegalnej działalności finansowej. Do najważniejszych środków należą:

• monitorowanie aktywności oraz transakcji użytkowników;
• automatyczne reguły wykrywania podejrzanych wzorców zachowań;
• wzmożona kontrola w przypadku zdarzeń wysokiego ryzyka;
• analiza dużych lub nietypowych przelewów finansowych;
• ocena ryzyka przypisana do poszczególnych kont;
• weryfikacja użytkowników pod kątem sankcji oraz statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP);
• przekazywanie informacji właściwym organom nadzoru w przypadkach przewidzianych prawem.

W celu ochrony integralności platformy oraz zgodności z procedurami KYC i AML, użytkownikom zabrania się podejmowania określonych działań. Do zabronionych praktyk należą:

• zakładanie wielu kont przez jednego użytkownika;
• posługiwanie się sfałszowanymi lub skradzionymi dokumentami tożsamości;
• podejmowanie prób prania pieniędzy za pośrednictwem konta;
• manipulowanie systemem gier lub zakładów;
• udostępnianie lub sprzedaż dostępu do konta osobom trzecim;
• wykorzystywanie metod płatności należących do innych osób;
• podawanie nieprawdziwych danych dotyczących tożsamości.

Naruszenie zasad polityki KYC i AML skutkuje podjęciem odpowiednich działań ze strony platformy. W zależności od charakteru naruszenia, MrBit może zastosować tymczasowe lub stałe zawieszenie konta, zablokowanie lub konfiskatę środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych, a także zgłoszenie sprawy właściwym organom nadzoru, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Posiadacz konta zobowiązany jest do podawania dokładnych oraz aktualnych danych osobowych podczas rejestracji i w trakcie korzystania z platformy. Proces weryfikacji tożsamości powinien zostać ukończony w wyznaczonym terminie, a wszelkie prośby o dostarczenie dodatkowych dokumentów wymagają szybkiej reakcji. Użytkownik może korzystać wyłącznie z metod płatności, których jest właścicielem, co pozwala uniknąć podejrzeń o nieautoryzowane transakcje. W przypadku zauważenia podejrzanej aktywności na koncie lub w ramach platformy, użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt zespołowi wsparcia MrBit. Przestrzeganie powyższych zasad stanowi warunek utrzymania dostępu do usług platformy.

MrBit dba o zachowanie uczciwej gry oraz przejrzystości działania platformy, aby chronić użytkowników i zapewnić bezpieczne środowisko rozrywki. Powyższe podejście opiera się na następujących zasadach:

• zgodność z obowiązującymi standardami KYC i AML;
• poufność oraz ochrona danych osobowych użytkowników;
• stałe monitorowanie aktywności pod kątem podejrzanych działań;
• zapobieganie manipulacjom oraz nieuczciwym zachowaniom;
• wsparcie użytkowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem;
• wspólna odpowiedzialność platformy oraz użytkowników za utrzymanie standardów bezpieczeństwa;
• równe warunki gry dla wszystkich posiadaczy kont.